ПРОГРАММА ВЫЕЗДНОГО СЕМИНАРА В ЕГИПТЕ
Информационно-аналитическая работа СБ во внешней и внутренней среде предприятия в ходе инициирования, заключения и исполнения договоров.
Анализ потенциальных контрагентов и существующих партнеров в ходе преддоговорной и договорной работы проводятся во всех организациях, независимо от форм собственности и структуры. Информационно-аналитическая работа, проводимая СЭБ, КРО, ВА и комплаенс позволяет выявить наличие конфликтов интересов с партнерами, внутрикорпоративное мошенничество, завышение требуемых объемов и цен на закупаемые ТМЦ, т.е. неэффективно организованную договорную работу.
В целях выявления нарушений, связанных с нанесением ущерба предприятию, специалисты СБ должны иметь полномочия и быть оснащены методиками и программными инструментами по анализу инцидентов, а также должны уметь выявлять риски злоупотреблений как можно на более ранних стадиях. Автоматизированный мониторинг внешней и внутренней среды Компании способствует снижению рисков потерь, злоупотреблений и образования проблемных задолженностей.
На данном семинаре будут рассмотрены методы экономической и конкурентной разведки, применяемые для эффективного управления рисками заключения договоров с недееспособными и нелояльными контрагентами. В ходе занятий также будут предложены передовые методики по анализу бизнес-процессов и отдельных операций, в целях снижения рисков коррупционных проявлений в ходе инициирования, заключения и исполнения договоров. Кроме того, Вы научитесь правильно планировать и организовывать аналитическую работу СБ во внешней и внутренней среде Компании не только для привлечения к сотрудничеству добросовестных партнеров, но и для снижения уровня проблемной дебиторской задолженности и повышения лояльности работников предприятия.
В результате обучения Вы:
-
научитесь правильно ранжировать потенциальных клиентов, подрядчиков, поставщиков и конкурентов, согласно исходящим от них рискам;
-
получите методики по выявлению возможных нелояльных или недееспособных партнеров;
-
узнаете, как на ранних стадиях можно узнать об аффилированности вашего менеджмента с контрагентами и конкурентами;;
-
сможете повысить эффективность информационно-аналитическую работы менеджеров СБ во внешней и внутренней среде Компании
-
получите систематизированные знания по организации взаимодействия между подразделениями СЭБ, ВА, КРО и комплаенс;
-
ознакомитесь с требованиями к проведению расследований инцидентов мошенничества и злоупотреблений с использованием метода Forensic accounting (форензик);
-
сможете организовать аналитическую работу по выявлению фрода в бизнес-процессах «закупки», «продажи», «производство», «работа с подрядными организациями»;;
-
получите рекомендации по снижению рисков в договорной работе при осуществлении закупок или продаж ТМЦ или услуг;
-
сможете обосновать организационную структуру информационно-аналитического подразделения в СБ, а также организовать его взаимодействие с сотрудниками compliance;
-
научитесь эффективному планированию деятельности и проведению конкретных действий по выявлению коррупционных проявлений в договорной работе вашей Компании;
-
сможете избежать роста проблемной дебиторской задолженности, а также узнаете о наиболее эффективных методах по ее возврату.
Программа семинара
День №1.
Анализ конкурентной среды и потенциальных партнеров перед заключением Договоров (конкурентная и экономическая разведка). Систематизация принятия решений по выбору благонадежного партнера.
День №2.
Аналитика и управление дебиторской задолженностью с позиции безопасности. Системный подход к возврату проблемных долгов (коллекторская деятельность СБ)
День №3.
Сбор сведений в целях анализа подозрительных операций и проведение ревизионных мероприятий. Организация взаимодействия СБ с подразделениями внутреннего контроля.
День №4.
Анализ договорной и бухгалтерской документации со стороны аналитика СБ (ревизора КРО), в целях выявления коррупции и мошенничества. Организация контрольных процедур в целях выявления злоупотреблений.
День №5.
Аналитика при реализации антикоррупционной программы в Компании. Права, полномочия и функции подразделения СБ, направленные на избегание различных конфликтов интересов.
Кейсы и задания:
- «Конкурентная и экономическая разведка, принципы и содержание»
- «Разработка матрицы принятия решения по контрагентам»
- «Формирование правил по возврату проблемной дебиторской задолженности»
- «Сбор информации и аналитика по рискам мошенничества и коррупции в договорной работе»
- «Действия КРО и СЭБ по предотвращению мошенничества в договорной работе»
- «Разработка программы по предотвращению мошенничества и коррупции»
- «Выявление злоупотреблений при операциях в БП «Закупки» и БП «Продажи»
- «Применение расчетно-аналитических методов для доказательства фактов мошенничества»
- «Выявление и реагирование на инциденты, связанными с необоснованными затратами Компании»
- «Алгоритм проведения внутреннего служебного расследования»
Контакты
Технологии Безопасности Бизнеса
142073, Московская область, ГО Домодедово